Цветовая схема: C C C C
Андозаи ҳарф: A A A
Картинка

2 триллион доллар пулшӯии бонкҳо ошкор шуд


24.09.2020 11:20

: 283

Якчанд бонки машҳури ҷаҳонӣ ба мизоҷони худ кӯмак кардаанд, ки аз соли 1999 то 2017 ба миқдори 2 триллион доллар ғайриқонунӣ ба даст оваранд. Дар ин бора дар натиҷаи таҳқиқоти портали амрикоии BuzzFeed маълумот дода шудааст.

Ин сомона бо такя ба маводи бахши махсуси Вазорати молияи ИМА оид ба мубориза бар зидди ҷиноятҳои молиявии FINCEN ин маълумотро нашр кардааст.

Ҳуҷҷатҳо аз зиёда аз 2 ҳазор ба ном ҳисоботи бонкро дар бораи амалиёти шубҳаноки муштариён - SAR (ҳисоботи шубҳанок оид ба фаъолият) фаро гирифтаанд. BuzzFeed ҳуҷҷатро ба Консорсиуми байналмилалии журналистикаи таҳқиқотӣ (ICIJ) супурдааст.

“Як қатор санадҳои махфии давлатӣ бори аввал нишон медиҳанд, ки чӣ гуна бонкҳои бузурги ғарбӣ амалиёти шубҳанокро ба маблағи триллионҳо доллар анҷом дода, худ ва саҳҳомони худро бой мекунанд, дар ҳоле ки онро барои террористон, клептократҳо ва мафияи маводи мухаддир осонтар месозанд. Ҳукумати ИМА, сарфи назар аз салоҳиятҳои васеъ, наметавонад онро боздорад”, - гуфта шудааст дар таҳқиқот.

Тибқи иттилои портал, роҳбарияти ташкилотҳои молиявӣ аз огоҳии кормандон дар бораи амалҳои шубҳанок чашм пӯшидаанд. Бонкҳо умедвор буданд, ки агар чунин нақшаҳо фош карда шаванд, онҳо метавонанд бо мақомоти судии Амрико ба созиш расанд, то ин ки танҳо ҷаримаро пешбинӣ кунад.

“Аммо, тафтишот нишон медиҳад, ки ҳатто пас аз таъқиб ва ҷарима, бонкҳое ба монанди JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank ва Bank of New York Mellon интиқоли маблағи гумонбаронро идома додаанд”, - гуфта шудааст дар матлаб.


Комментарии для сайта Cackle